Desconocen a funcionarios culpables en HSBC

Por Jessika Becerra

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- Pese a que el delito de lavado de dinero en HSBC es objeto de investigación por parte de las autoridades de EU, en México aún se desconocen a los funcionarios culpables y las medidas que tomó la firma para sancionarlos.

Investigaciones de las autoridades financieras en EU sobre el delito de lavado de dinero en HSBC, sostienen que las sucursales de este banco en Sinaloa enviaron mil 100 millones de dólares en efectivo a EU sólo en 2008.

Los recursos se relacionan con el Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el Cártel del Norte del Valle de Colombia que lavaron al menos 881 millones de dólares en HSBC Bank USA entre 2006 y 2010.

Sin embargo, en México, la institución financiera reiteró que en México el tema se cerró con el pago de la multa que impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Por su parte, este organismo regulador reiteró que con esa sanción y con la corrección de los controles antilavado de HSBC, el asunto se dio por terminado.

“El asunto fue cerrado por la CNBV en julio de este año con la aplicación y pago de la sanción por 28 millones de dólares (aproximadamente y la corrección en la aplicación de las normas preventivas de lavado de dinero”, sostuvo el organismo regulador de los bancos.

Jorge Lara, ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que la multa no es suficiente porque la sociedad exige rendición de cuentas.

“El tema de las multas o sanciones pecuniarias, desde mi parecer de ninguna manera satisface el afán de justicia porque si hay comisión de delitos se tienen que sancionar”, indicó.

“Yo creo que dadas las circunstancias que hay en nuestro País, si se amerita una acción ejemplar que satisfaga las necesidades de justicia cuando estamos viendo que los casos de lavado de dinero son los casos que abren o que continúan el círculo vicioso del modus operandi criminal”.

Por su parte, Fernando del Olmo Tappan, académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), aseguró que la secrecía bancaria dificultará conocer a los culpables.

“La autoridad es CNBV, y si HSBC aceptó que había una falta de controles (de prevención de lavado) y paga esa multa que le fija la autoridad, ya no hay objeto que perseguir, y segundo, en México uno de los problemas es la secrecía bancaria, pues no se pueden ventilar públicamente las operaciones de particulares; no se puede hacer público el asunto”, comentó el catedrático.

Las estadísticas de CNBV muestran que HSBC es el quinto banco por número de activos y por captación del público en general, pues a septiembre estos recursos suman 310 mil 411 millones de pesos.