Diversas instituciones tienen la obligación de notificar a la UIF cada movimiento con la moneda estadounidense

EL UNIVERSAL

CD. DE MÉXICO.- Los reportes de operaciones con dólares en efectivo registraron una disminución de casi la mitad en el último año.

De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), entre enero y septiembre de 2012 este tipo de reportes sumaron 4.6 millones, mientras en 2011, llegó a 7.1 millones.

La dependencia detalló que de acuerdo con las disposiciones vigentes, las instituciones de crédito, las casas de bolsa y de cambio tienen la obligación de notificar a la UIF cada operación de compra, recepción de depósitos o transferencias que se hagan con dólares estadounidenses.

Integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) estimaron que el excedente en exportaciones de dólares en efectivo que hacen intermediarios al exterior cayeron de 14 mil Mdd a 5 mil Mdd en los últimos dos años.

En junio de 2010, la Secretaría de Hacienda anunció restricciones en el monto de transacciones con dólares en efectivo, para combatir el “lavado” de dinero y el financiamiento al terrorismo.



Crecen operaciones preocupantes

La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que al cierre de 2012, se recibieron para su investigación 157 reportes de operaciones preocupantes que podrían vincularse con “lavado” de dinero; esta cifra es la más alta desde 2007, cuando se notificaron 250 transacciones de este tipo.