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Por Abel Barajas
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En tan sólo dos años Banamex otorgó créditos de factoraje por 40 mil 158 millones 906 mil pesos a Oceanografía.
De esta suma, 12 mil 256 millones 261 mil pesos fueron desviados a fines ajenos a las condiciones del préstamo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó el pasado 9 de abril a la SEIDO que de enero de 2012 a diciembre de 2013 la empresa de Amado Yáñez Osuna consiguió en la cuenta 144 296633 de Banamex, el equivalente 3 mil 108 millones de dólares en créditos para financiar los contratos con Pemex.
En el oficio 110/F/A/267/2014, la UIF informó que los retiros por factoraje que ejerció el banco sobre esa suma ascendieron a 28 mil 591 millones 403 mil pesos y que el resto habría sido desviado por la empresa naviera al pago de bienes y servicios ajenos a su actividad mercantil.
La investigación financiera también señala que Oceanografía recibió créditos de factoraje de Banco del Bajío por 833 millones 563 mil pesos y que en ese mismo periodo Pemex hizo depósitos a la empresa de Yáñez por 60 millones 284 mil pesos.
“Los ingresos por concepto de factoraje por parte de Banamex y Banco del Bajío, así como los recursos recibidos por Pemex ascienden a 12 mil 461 millones 350 mil 992 pesos, los cuales fueron destinados por Oceanografía en su mayoría al pago de bienes y servicios aparentemente no acordes con su actividad mercantil”, dice la UIF.
Reforma publicó el pasado 6 de junio que los más de 12 mil millones de pesos fueron desviados por Oceanografía para el pago de deudas y servicios relacionados con el futbol, pues hizo depósitos millonarios al Club Universidad Nacional, los Pumas Morelos, el ex futbolista Jorge Campos y TV Azteca.
En su desglose, el documento de la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda, divide los desvíos en 7 grandes apartados: 4 mil 330 millones 336 mil pesos destinados por Oceanografía a la compra de operaciones (tesorería) y 3 mil 586 millones 869 mil pesos a pagos interbancarios en BBVA Bancomer.
Mil 921 millones 952 mil pesos se desviaron al pago interbancario a proveedores de Oceanografía en BBVA Bancomer; mil 993 millones 804 mil pesos a pagos en Actinver y 367 millones 653 mil pesos se depositaron a una cuenta a nombre de Amado Yáñez.
Los otros conceptos son 421 mil 650 pesos transferidos directamente a Martín Díaz Álvarez, socio de Yáñez en Oceanografía, y 55 millones 222 mil 996 pesos depositados a AMRH/International Soccer, empresa hasta hace poco tenedora del equipo de futbol de los Gallos Blancos de Querétaro.
De los más de 12 mil millones de pesos en créditos desviados, la PGR sólo acusó penalmente a Yáñez por los 55.2 millones transferidos a AMRH/International Soccer, único monto que pagó por reparación del daño para obtener la libertad provisional.
No le acusaron en esta primera consignación por los más de 367 millones que la empresa transfirió a una cuenta a su nombre, una suma que hubiese aumentado considerablemente el monto de la garantía para salir libre.
La PGR ha informado que será en el juicio donde se establezca en un dictamen el monto real del desvío y, en razón de su conclusión, se modifiquen los montos del daño ocasionado por la comisión de este delito que no es considerado grave.